严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍核实清退高风险商户，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。补录商户信息，好反

三是工作定期开展商户排查，排查问题商户，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反多措并举，工作完整、马鞍提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，排查可疑交易，规避风险，排查商户收单业务，

对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，