加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍提高反洗钱风险防控，山太白支
排查问题商户，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并核实清退高风险商户，好反排查可疑交易，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍守好风险防控第一道防线。山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，多措并举，补录商户信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，完整、促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，严禁出租出借买卖银行卡，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，规避风险，合规，严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

一是加强人员反洗钱工作管理，

（作者：新闻中心）